şüpheli işlem

Bu etiket altında 91 soru bulundu.

Sorular

0 oy
3 cevap
21 görüntülenme

Tatil Döneminde Farklı Ülkelerden Peş Peşe Gelen Küçük Harcamalar Hesabımı Neden Bloke Etti?

Merhaba arkadaşlar, bu aralar bayağı bir seyahat ettim. Farklı farklı ülkelerde bulundum, doğal olarak da her yerde küçük küçük harcamalar yaptım. Kahve aldım, müze bileti kestim, hediyelik eşya baktım falan. Birkaç gün sonra mobil...

0 oy
3 cevap
14 görüntülenme

Antika Satışından Gelen Büyük Ödeme Hesabımı Bloke Etti: Bankaya Kaynağı Nasıl Kanıtlarım?

Selam millet, başıma gelen inanılmaz bir olayı paylaşmak ve yardım istemek istedim. Uzun yıllardır biriktirdiğim, aile yadigarı değerli bir antika koleksiyonum vardı. Geçtiğimiz ay bu koleksiyonun önemli bir parçasını, yurt dışından gelen...

0 oy
3 cevap
36 görüntülenme

Halka Açık Wi-Fi Ağlarında Mobil Bankacılık Uygulaması Kullanmak: Güvenli mi, Riskli mi?

Kahvehanede veya havalimanında beklerken sık sık mobil bankacılık uygulamamdan işlem yapma ihtiyacı duyuyorum. Malum, her zaman mobil verim olmuyor veya internet paketimi idareli kullanmak istiyorum. Ama bu halka açık Wi-Fi ağlarının ne...

0 oy
3 cevap
40 görüntülenme

Şüpheli Dolandırıcılıkta Hukuki Süreç Öncesi Delil Toplama Masrafları Cepleri Yırtmasın!

Merhaba arkadaşlar,Son zamanlarda bir dolandırıcılık şüphesiyle karşı karşıyayım. Birkaç şüpheli işlem oldu, bir de bana ulaşan garip mesajlar var ama elimde somut bir delil, yani suçlunun kimliği ya da net bir kanıt yok. Avukata gitsem,...

0 oy
3 cevap
34 görüntülenme

Yurtdışındaki Kendi Hesabımdan Gelen Yüklü Transfer, Türk Bankasında Neden 'Şüpheli' Görüldü ve Bloke Edildi?

Herkese merhaba, gerçekten can sıkıcı bir durumla karşı karşıyayım. Yurtdışında uzun yıllardır yaşadığım ve düzenli olarak kullandığım bir bankadaki kendi adıma kayıtlı hesabımdan, Türkiye'deki banka hesabıma yüklü bir miktar para...

0 oy
3 cevap
29 görüntülenme

Tek Kullanımlık Sanal Kartlar Aboneliklerde Baş Ağrısı mı Olur, Yoksa Ek Güvenlik Kalkanı mı?

Online alışverişlerimde genelde tek kullanımlık sanal kart kullanıyorum, kafam rahat oluyor. Ama şimdi birkaç farklı aboneliğim var (streaming, yazılım vs.). Her ay yeni bir sanal kart oluşturup bunları girmek çok pratik gelmiyor. Acaba bu...

0 oy
3 cevap
34 görüntülenme

Aynı IP Adresi Üzerinden Farklı Kişilerin Kripto KYC İşlemleri: Hesap Bloke Riskini Nasıl Azaltırız?

Arkadaşlar, acil bir konu var! Evde ben, eşim ve iki yetişkin çocuğumuz olmak üzere dört kişiyiz. Hepimiz kripto işlerine merak sardık ve her birimiz farklı borsalarda hesap açmak istiyoruz. Malum, her borsanın kendine ait KYC süreci var....

0 oy
3 cevap
45 görüntülenme

Hesabım 'Para Katırı' Şüphesiyle Bloke Oldu: Masumiyetimi Nasıl Kanıtlayıp Hesabımı Geri Alırım?

Geçen hafta banka hesabıma gelen havale zinciri yüzünden hayatımın şokunu yaşadım. Önce bir tanıdıktan, sonra onun arkadaşından, sonra tanımadığım kişilerden peş peşe küçük ama artan meblağlarda paralar geldi. Ben de iyi niyetle, bir...

0 oy
3 cevap
44 görüntülenme

Ek İş Gelirleri Bireysel Hesabımı Neden Ticari Faaliyet Şüphesiyle Bloke Etti?

Merhaba forum üyeleri, başıma gelen ilginç bir durumu danışmak istiyorum. Son zamanlarda küçük çaplı bir ek işe başladım, internet üzerinden tasarım ve danışmanlık hizmetleri veriyorum. Müşterilerimden farklı zamanlarda ve genellikle küçük...

0 oy
3 cevap
44 görüntülenme

Banka Hesabıma "Kara Liste" Blokesi Kondu, Sebebini Kimse Söylemiyor: Adım Yanlış Yere mi Karıştı?

Merhaba arkadaşlar, başıma gelen inanılmaz bir olayı paylaşmak istiyorum. Geçen hafta mobil bankacılığa girerken bir baktım, tüm hesaplarıma bloke konulmuş. Müşteri hizmetlerini aradım, bana “kara para aklama veya terör finansmanı ile...

1 oy
3 cevap
74 görüntülenme

Sahte Banka Uygulamasına Bilgi Girdim, Hesabım Boşaltıldı: Banka Ne Kadar Sorumlu?

Geçen hafta bankamdan gelmiş gibi görünen bir SMS linkine tıkladım, açılan sayfadaki mobil bankacılık uygulamasına benzeyen ekrana giriş bilgilerimi yazdım. Birkaç gün sonra hesabıma girdiğimde yüklü bir miktarın bilgim dışında transfer...

0 oy
3 cevap
53 görüntülenme

Savcılık Başvurusu Sonrası Dolandırıcı 'Paranı İade Edeyim' Derse Kabul Etmek Mantıklı mı, Riskli mi?

Merhaba arkadaşlar, bir konuda fikir danışmak istiyorum. Bir süre önce online bir dolandırıcılık olayına maruz kaldım ve vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulundum. Süreç devam ederken, dün bir şekilde dolandırıcı benimle...

0 oy
3 cevap
47 görüntülenme

Güvenilir Sandığım Etkinlik Sayfasındaki QR Kodu Tarayınca Telefonumda Garip Hareketlenmeler Başladı, Virüs mü Kaptım?

Geçen gün popüler bir müzik festivalinin resmi sosyal medya hesabında bilet çekilişi için bir QR kodu gördüm. Çok güvenilir duruyordu, hemen taradım. Kodu okuttuktan sonra tarayıcım kısa bir an garip bir sayfaya yönlendi ama hemen kapandı....

0 oy
3 cevap
54 görüntülenme

Annem Sürekli Bankadan Arandığını Söylüyor, Bilgilerini Paylaşıyor ama Dolandırıcı Olduğunu Kabul Etmiyor: Ne Yapmalıyım?

Merhaba arkadaşlar, çok canımı sıkan bir konu var. Annem son zamanlarda sürekli bankadan arandığını ve kredi kartı bilgilerini, hatta bazen şifrelerini bile teyit ettiğini söylüyor. İlk başta önemsemedim ama ufak tefek internet...