şüpheli işlem

Bu etiket altında 96 soru bulundu.

Kripto para borsasından (Binance, Paribu, BtcTurk vb.) banka hesabına yüklü miktarda nakit çekerken MASAK radarına girmemek için yasal sınır veya prosedür var mıdır?

Yaklaşık dört yıldır çeşitli kripto para borsalarında (özellikle Binance ve BtcTurk) işlem yapmaktayım. Son dönemde yaptığım uzun vadeli yatırımların getirisiyle portföyümde ciddi bir artış yaşandı. Örneğin, 2025 yılının son çeyreğinde...

0 1 160
omer_ozkan24

Banka Hesabım Yurtdışı Mikro Ödemeler Nedeniyle Şüpheli İşlem Kapsamında Geçici Olarak Kısıtlandı, Oyun Abonelikleri İçin Ne Yapmalıyım?

Son zamanlarda yurt dışındaki bazı online oyun platformlarına ve uygulama aboneliklerine küçük miktarlarda düzenli ödemeler yapıyordum. Bu ödemelerin hepsi benim kontrolümde ve tamamen yasal işlemlerdi. Ancak geçen hafta bankamdan bir...

1 1 189
burak_polat15

Mobil Bankacılık Uygulamamda Tanımlamadığım Yeni Bir Cihazdan Giriş Denemesi Görünüyor, Finansal Verilerimin Çalınmasını Nasıl Engelleyebilirim?

Geçtiğimiz günlerde mobil bankacılık uygulamamın güvenlik bildirimlerinde, daha önce hiç kullanmadığım bir cihazdan giriş denemesi yapıldığı uyarısını gördüm. Hesabıma erişim sağlanamamış olsa da bu durum beni çok endişelendirdi, çünkü...

1 1 255
murat_yildirim87

X Platformunda Gördüğüm Yatırım Fırsatına Kanıp Kripto Para Gönderdim, Paramı Geri Almak İçin Hukuki Süreç Nasıl İşler ve Dolandırıcı Hesabı Kapatılabilir Mi?

Geçen ay X platformunda sürekli karşıma çıkan bir yatırım gurusu vardı. günde bilmem kaç kazanç vaat ediyordu herkes. ben de işte ufak birikimimle denemek istedim ne yazık ki. profili de bayağı popüler görünüyordu bir sürü takipçisi falan...

-1 1 168
defne-unal-74

Mobil Bankacılık Uygulamamda Şüpheli Giriş Denemeleri Sonrası Hesabıma Erişim Kısıtlandı, Param Güvende mi?

Son zamanlarda mobil bankacılık uygulamamdan ardı ardına şüpheli giriş denemeleri bildirimi alıyorum. ilk başta önemsemedim hatta bazen yanlış şifre girmiş olabilirim diye düşündüm ama dün gece hesabıma giriş yapmaya çalıştığımda bankanın...

1 1 222
onur_kara11

Kredi Kartımdan Yeni Telefon Alışverişi Sonrası Banka Hesabım Şüpheli İşlem Nedeniyle Askıya Alındı, Erişim Sağlayamıyorum Ne Yapmalıyım?

Geçtiğimiz günlerde online bir platformdan uzun zamandır beklediğim yeni model bir akıllı telefonu satın almak için kredi kartımı kullandım. Ödeme anında onaylandı ve bankamdan işlem bildirimi SMSi de geldi. Her şey yolunda sanıyordum ki,...

0 1 172
zeynep_sahin89

Dijital ödeme uygulamamdan gelen şüpheli e-postayla bilgilerim çalınmış olabilir mi?

Geçenlerde kullandığım bir dijital ödeme platformundan gelmiş gibi görünen bir e-posta aldım. hesap güvenliği ayarlarımı güncellemem gerektiği yazıyordu. linke tıkladığımda bildiğimiz giriş sayfası açıldı, ben de şifremi girdim. şimdi...

0 1 153
eren-bozkurt-34

Havale Veya EFT Talimatı Verildikten Sonra Dolandırıcılık Şüphesi Oluşursa Ne Yapılmalı?

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yaptığım bir alışverişte, satıcının IBAN bilgilerini teyit ettikten sonra havale talimatını onayladım. Ancak işlemi tamamladıktan hemen sonra satıcının iletişim bilgilerine ulaşamadığımı fark ettim ve...

0 1 229
murat_tas45

İnternet İlanındaki Yeni Nesil Oyun Konsolu İçin Kapora Sonrası İstenen Ek Sigorta Ücreti Yasal Mı?

Geçtiğimiz hafta, popüler bir ikinci el satış platformunda piyasaya yeni çıkmış, bulması oldukça zor olan bir yeni nesil oyun konsolu ilanı gördüm. Fiyatı, piyasa değerinin biraz altında ama absürt derecede düşük değildi, bu da beni...

1 2 212
onur_kara11

Sahte kargo SMS'i ile dijital ödeme hesabım boşaltıldı, yasal haklarım nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde, bir kargo firmasından gelmiş gibi görünen ve ödenmemiş bir kargo ücreti olduğunu belirten bir SMS aldım. İçindeki linke tıklayıp küçük bir ödeme yapmaya çalıştığımda, kullandığım bir dijital ödeme uygulamasına...

0 1 269
ali_yilmaz64

Kredi Notumda Aniden Büyük Bir Düşüş Yaşadım, Bilgilerim Ele Geçirilmiş Olabilir mi?

Son kredi notu sorgulamamda beklenmedik ve ciddi bir düşüşle karşılaştım. Normalde düzenli ödemelerimi yapar, borçlarımı takip ederim, bu yüzden şaşkınım. Geçtiğimiz aylarda herhangi bir yeni kredi başvurum ya da ödeme gecikmem olmadı....

1 1 220
mustafa_kurt12

Kripto Borsasında Hesap Kısıtlaması Yaşamamak İçin Hangi Önlemleri Almalıyım?

Kripto piyasasında yeni sayılmam ama son zamanlarda artan regülasyonlar ve borsaların hesap kısıtlamaları beni endişelendiriyor. Özellikle tanıdıklarımın hesaplarının beklenmedik bir şekilde bloke edildiğini veya işlem limitlerinin...

0 1 192
cem_tas23

Sahibinden Üzerinden Gelen Sahte Ödeme Doğrulama Mesajları Nasıl Anlaşılır ve Ne Yapılmalıdır?

Geçtiğimiz günlerde Sahibinden üzerinden ilanını verdiğim ve hızlıca alıcı bulan bir elektronik cihazın satışı sonrası, ödeme beklerken şaşırtıcı bir durumla karşılaştım. Platformun kendi mesajlaşma sistemi üzerinden, 'Sahibinden Destek...

0 2 185
onur_kilic95

Dijital Ödeme Uygulamamdan Banka Hesabıma Bağlı İzinsiz İşlemler Yapıldı, Ne Yapmalıyım?

Geçtiğimiz günlerde, sıkça kullandığım dijital ödeme uygulamamdan geldiğini sandığım oldukça inandırıcı bir bildirimle karşılaştım. Telefonumun ana ekranında beliren bu uyarıda, 'Hesap güvenliğiniz tehlikede, acil güncelleme gerekiyor'...

0 2 146
duru-karakaya-74